Apartament din Bălți, transformat într-o casă de schimb valutar: Schemă ilegală, dată peste cap de poliție, INI și PCCOCS
Pachete întregi cu sume mari de bani au fost depistate de polițiști într-un apartament din Bălți, transformat într-o casă de schimb valutar.
Activitatea ilegală a acesteia era asigurată de doi indivizi, care, fără să elibereze bonuri fiscale, efectuau schimbul valutar a unor sume impunătoare de bani proveniți din contrabandă cu produse cerealiere din România și Ucraina, se spune într-un comunicat al PCCOCS.
În interior erau acceptați doar clienții fideli și cei prezentați prin recomandare, majoritatea fiind fondatori și administratori de companii, care, potrivit autorităților, se eschivau de la plata impozitelor.
Oamenii legii au ridicat din interior mijloace bănești în sumă de aproximativ două milioane de lei, în valută națională, dar și străină. Cazul este investigat în continuare.
